Поліція розслідує можливе шахрайство під час організації придбання автомобілів за кордоном. Чоловіка підозрюють у тому, що він отримував від клієнтів передоплату за машини, але домовленостей не виконував. За попередніми даними, частина отриманих грошей могла бути використана для азартних ігор.
За версією слідства, фігурант пропонував людям послуги з пошуку та доставки автомобілів із Європи. Він погоджував із клієнтами моделі машин, вартість та умови перевезення, після чого отримував передоплату. Замовники очікували, що після цього розпочнеться процедура придбання та доставки транспортних засобів.
Однак у низці випадків автомобілі клієнти так і не отримали. Після передачі грошей люди починали цікавитися станом замовлення, але могли отримувати пояснення щодо затримок або перенесення термінів. Згодом деякі з них вирішили звернутися до поліції.
Під час перевірки фінансової інформації правоохоронці звернули увагу на операції, які можуть бути пов’язані з азартними іграми. Серед них фігурує Парік24. Слідчі встановлюють, чи використовувалися для таких платежів кошти, отримані від клієнтів за автомобілі.
Також поліція перевіряє, чи продовжував чоловік приймати нові замовлення після того, як уже виникли проблеми з виконанням попередніх. Така інформація може мати важливе значення для встановлення можливого умислу та кількості епізодів.
Наразі правоохоронці аналізують банківські перекази, переписку з клієнтами, оголошення та інші матеріали. Це дозволяє встановити рух коштів і перевірити, чи були реальні автомобілі, які фігурант обіцяв придбати та доставити.
Окремо встановлюється розмір можливих збитків. Поліція припускає, що кількість потерпілих може бути більшою, ніж відомо на цей момент, тому перевірка триває.
При цьому наявність платежів на користь онлайн казино не свідчить про причетність платформи до можливого шахрайства. Йдеться лише про напрямок використання коштів, який наразі перевіряється слідством.
Якщо буде встановлено, що чоловік отримував передоплату, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов’язання, його дії можуть кваліфікувати за відповідною статтею кримінального законодавства. Важливими обставинами стануть кількість клієнтів та загальна сума завданої їм шкоди.
Своєю чергою, фігурант має право надати власні пояснення та скористатися допомогою захисника. Зібрані докази ще повинні отримати належну процесуальну оцінку.
Слідство припускає, що після отримання передоплат чоловік не спрямовував всі кошти на виконання замовлень. Частина грошей, імовірно, опинилася в казино, тоді як клієнти чекали на обіцяні автомобілі. Наразі правоохоронці перевіряють усі обставини та з’ясовують, скільки людей могли втратити свої кошти.
Не пропускайте найважливіше
Приєднуйтесь, щоб бути в курсі новин Чернівців, дивитися фото, відео та читати ексклюзиви — Telegram / Facebook / Google News
